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Identifican a 87 citados en ‘Papeles del Paraíso’

Osvaldo Santín, el jefe del SAT. / AGENCIAS Osvaldo Santín, el jefe del SAT. / AGENCIAS

Ciudad de México.-El Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Osvaldo Santín Quiroz, informó que en caso de que se compruebe que diversos contribuyentes llevaron de manera deliberada actos para engañar al fisco se podrá configurar un delito penal.

Indicó que ya se tienen identificados a 87 citados en los Papeles del Paraíso pero todavía falta cotejarlos con su Registro Federal de Contribuyentes, puntualizó.

Lo anterior, al hablar sobre las investigaciones que se llevan a cabo en torno a empresarios, políticos y compañías que han trasladado importantes montos a paraísos fiscales dados a conocer por la revelación de los Papeles del Paraíso.

Entrevistado, después de concluir la presentación del programa “Contrataciones Abiertas”, el funcionario señaló que actualmente se está cruzando información con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras jurisdicciones fuera de México.

Precisó que, en su caso, la denuncia se haría ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que se persiga el delito de defraudación.

El funcionario detalló que hay programas muy agresivos para combatir las empresas fantasmas que son compañías que reportan de alguna manera ingresos y no cubren la obligación correspondiente y permiten que otras empresas erosionen su base fiscal llevando a cabo actos de defraudación sobre las cuales ya se ha tenido una recaudación superior a los 8 mil millones de pesos.

 

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