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Ordenan ventilar a acusados de lavado de dinero

 Un ciudadano le pidió al SAT la lista de todas las empresas sancionadas por incumplir con avisos. / Agencia Reforma Un ciudadano le pidió al SAT la lista de todas las empresas sancionadas por incumplir con avisos. / Agencia Reforma

 

Ciudad de México.-El Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe dar a conocer el nombre de las empresas que han sido sancionadas por incumplir la ley contra el lavado de dinero, determinó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El listado, resolvió el Pleno, deberá contener todas aquellas sanciones que se encuentren firmes, es decir, que ya no pueden ser impugnadas, en el periodo que va de 2014 a 2017.

De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el SAT puede sancionar a diversas empresas, que van desde inmobiliarias, pasando por joyerías y agencias automotrices, hasta notarías públicas que no reporten su participación en operaciones a partir de ciertos montos, esto para prevenir el lavado de dinero.

Un ciudadano le pidió al SAT la lista de todas las empresas sancionadas por incumplir con los avisos a los que están obligadas.

El SAT negó la entrega de la información argumentando que la ley contra el lavado de dinero le prohíbe revelar la identidad de las empresas, además de que sus nombres tienen el carácter de confidenciales y que de darlos a conocer se obstruirá su labor fiscalizadora, pero el INAI consideró esos argumentos como improcedentes.

Rolando Herrera                                  

Agencia Reforma

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